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北京市安理律師事務所
医療分野における腐敗撲滅調査方法の分析
商業賄賂の罪名識別から「贈収賄一体化」調査政策及び監察手続までの専門的分析
『刑法』などの法律規定に基づくと、医薬分野における関係者にかかわる可能性のある罪名は次のとおりである。一、収賄者:非国家職員収賄罪、収賄罪、単位収賄罪、影響力を利用した収賄罪の4つ。二、斡旋者:斡旋賄賂罪。三、贈賄者:非国家職員に対する贈賄罪、贈賄罪、単位贈賄罪、単位に対する贈賄罪、影響力ある人に対する贈賄罪の5つ。
一、「贈収賄一括調査」の調査政策
近年、職務犯罪の「贈収賄一括調査」という理念が幾度となく打ち出されている。今年度の最高人民検察院活動報告のデータからも、中央紀律検査委員会・国家認証認可監督管理委員会のウェブサイトで通知された2023年上半期全国紀律検査監察機関の監督検査及び審査調査状況における贈賄者の立件及び移送に係るデータからも、この政策が実行に移されていることが分かる。
今回の「医療腐敗撲滅」では、事件関係者がこれまでどおり事件処理機関に協力するだけで刑事責任を完全に免除されると期待するのは危険である。とりわけ贈賄額が特に巨額である、複数の者に贈賄したなどの典型的情状に該当する場合、行為者が贈賄犯罪の刑事責任を追及されるリスクは著しく高まっている。
二、監察体制における特殊な調査手続
『中華人民共和国監察法』は、公立病院の医療従事者を含む公職者の監察を担当する職責機関を各級の監察委員会とすることを明確にしている。監察委員会は、共同職務犯罪または贈賄犯罪の嫌疑がある非公職者に対しても立件・調査権限を有する。
（一）監察機関が医薬分野の腐敗事件を処理する業務手続監察のプロセスは大きく次の7つの段階に分けられる。①手がかりの処置:出所には苦情通報、問題の手がかりの監査移送及び調査過程で発見されたその他の事件の手がかりを含む。②初歩的な事実確認:会話、書面照会など所定の方法で審査と処理を行う。③立件:務違法犯罪の嫌疑がある場合は立件しなければならない。④調査:捜査、押収、尋問、留置などの複数の措置を採用する。留置措置を講じる場合、留置期間は3カ月を超えてはならない。特段の状況があるときは1回延長できるが、延長期間は3カ月を超えてはならない。⑤審理:留置期間満了の30日前までに内部移送して審理を行う場合、検察院の介入を要請することができ、延長期間は最長でも6カ月を超えてはならない。⑥処置:違法の程度に応じて問責又は処分を行う。⑦移送・審査・起訴:職務犯罪の嫌疑がある場合、調査結果を人民検察院に移送して法により審査・起訴する。
（二）監察機関が医薬分野の腐敗事件を処理する主な方法
職務犯罪事件の処理にあたって、監察機関と公安機関には顕著な違いがある。監察機関は、事件関係者の銀行取引、調達リストなどの基礎資料を入手し、さらに購買名簿などの基礎資料を入手し、ついで会話、留置などの手段を通じて供述を取ることが常であるが、時には自供のみによって罪状確定する。
（三）監察調査手続への協力及び弁護士援助権
企業は、監察調査に積極的に協力しなければならない。これには、専任の対応者の手配、必要な文書資料の提供とともに、法執行者の質問に対する回答の真実性確保が含まれる。また、調査やその後の処理をサポートする内部専門家または外部弁護士の招聘も検討すべきであろう。
監察の段階で、弁護士は多方面から事件の状況を把握し、有利な証拠を提出するとともに、事件関係者の留置場所が適法か否かを注視する。事件処理の過程で違反行為が発見された場合、弁護士は監察委員会または検察機関に対し不服申立てまたは告訴を行う権利を有する。
審査・起訴段階で、弁護士は刑事訴訟法に基づき当事者の権利を守ることになる。これには、強制措置変更申請、不立件または不起訴決定の申請提出、さらに自首や功績などの関連証拠資料の準備が含まれる。弁護士はさらに当事者の不起訴または事件取下げの決定を目指して法的意見を準備する。
